Эксперт указал, что сначала могут появиться объявления на сайтах в соцсетях или мессенджерах с выгодными условиями для снятия наличных без ограничений. Они всегда используются для привлечения внимания. После того, как человек обратится по этому объявлению, мошенники предложат помощь в обналичивании денег в обход новых банковских лимитов.
‘Это может выглядеть как предложение легкого и быстрого способа получить наличные, которые якобы недоступны через обычные банкоматы из-за ограничений в связи с выявлением мошеннических действий’, — рассказал ‘Российской газете’ Щербаченко.
Также, по его словам, мошенники могут использовать поддельные сайты или приложения, которые выглядят как легитимные инвестиционные платформы. Там могут быть размещены фальшивые отзывы и гарантии, чтобы создать у жертвы чувство безопасности и доверия.
Наконец, за снятие наличных без ограничений злоумышленники попросят предоплату, которая составит предположительно 10-15% от суммы, которую человек хочет обналичить. Это может быть сделано через перевод на карту или электронный кошелек. После получения предоплаты мошенники исчезнут, удалив все свои аккаунты.
Между тем с 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий банкам блокировать снятие наличных при подозрительных операциях, например, если поведение граждан при обращении в банкоматы им покажется нетипичным.
